Hvad er underslag? Definition og berømte sager

Afvikling er defineret som forkert anvendelse af midler eller ejendom af en person, der lovligt kontrollerer sådanne midler / ejendom uden ejeren af ​​det. Det betragtes som en forbrydelse i henhold til den føderale straffelov og statutets vedtægter og kan straffes med fængselstid, bøder og / eller restitution.

Vidste du?

I henhold til den amerikanske straffelov skal anklageren bevise fire elementer for at anklage en person for underslag.

1. Der var et betroet forhold mellem den person, der blev anklaget for misforståelse af midler og institutionen eller ejeren af ​​midlerne.
2. Personen fik kontrol over midlerne gennem ansættelse.
3. Personen tog midlerne til privat brug.
4. Personen "handlede med det formål at fratage ejeren brugen af ​​denne ejendom."

For at bevise misforståelse skal en anklager vise, at den tiltalte havde "væsentlig kontrol" over de forkert anvendte midler. Betydelig kontrol kan demonstreres gennem ansættelsesstatus eller kontraktmæssig aftale.

Når det bevises misforståelse, betyder det ikke noget om den tiltalte forblevet i kontrol over midlerne. En person kan stadig sigtes for underslæb, selvom de overførte midlerne til en anden bankkonto eller en separat part. Afviklingsafgifter hænger også med vilje. Anklageren skal vise, at udråberen havde til hensigt at bruge pengene til sig selv.

Der er flere typer underslag. F.eks. Undfanges nogle embezzlere i årevis ved at "skumme toppen" af de midler, de er ansat til at kontrollere. Det betyder, at de tager små mængder penge fra en stor fond over en lang periode i håb om, at de manglende beløb ikke bliver opmærksomme. I andre tilfælde vil en person tage en stor sum penge på én gang og derefter forsøge at skjule de forvirrede midler eller endda forsvinde.

Abstraktion betragtes generelt som en hvid krave kriminalitet, men mindre former for underslæb findes også, såsom at tage penge fra et kasseapparat, inden det balanseres ved afslutningen af ​​et skift og tilføje ekstra timer til en medarbejders timeseddel.

Andre former for underslag kan være mere personlige. Hvis nogen hæver deres ægtefælle eller pårørendes sociale sikkerhedskontrol til personlig brug, kan han eller hun blive rejst på underslagsafgifter. Hvis nogen "låner" penge fra en PTA-fond, sportsliga eller samfundsorganisation, kan de ligeledes sigtes for underslag.

Fængselstid, restitution og bøder kan variere afhængigt af hvor mange penge eller ejendom der blev stjålet. I nogle stater kan underslæb også være en civil afgift. En sagsøger kan sagsøge nogen for underslag for at få en dom i form af erstatning. Hvis retten finder sagsøgerens fordel, er erstatningsansvarlig erstatningsansvar for summen af ​​skader.

Larceny bruges undertiden ombytteligt med underslag, selvom de to udtryk juridisk set er meget forskellige. Larceny er tyveri af penge eller ejendom uden samtykke. I henhold til den amerikanske føderale kode skal larceny-afgifter bevises gennem tre elementer. En person, der er anklaget for grovhed, skal have:

1. Taget midler eller ejendom;
2. Uden samtykke;
3. Med den hensigt at fratage institutionen midlerne.

Behovet for underslag som en separat ladning opstod af disse elementer. Folk, der beskæftiger sig med underslagsordninger, har faktisk samtykke til at kontrollere de midler, de tager. På den anden side besidde en tiltalte, der er anklaget for grovhed, lovligt aldrig midlerne. Larceny omtales ofte som direkte tyveri, mens underslæb kan ses som en form for bedrag.

De mest berømte underslæbssager leveres overraskende med de højeste prismærker. De overraskende summer, som de tiltalte anklagede og dømt for svig har gjort nogle af dem til husstand.

I 2008 blev en investeringsrådgiver ved navn Bernie Madoff arresteret for at have overtaget 50 milliarder dollars i midler fra investorer - den største underslagssag i historien. Madoff gennemførte sin ordning uopdaget i årevis. Hans Ponzi-ordning brugte penge fra nye investorer til at betale gamle investorer, hvilket fik dem til at tro, at deres investeringer var en succes. Madoff erklærede sig skyldig i 2009 og modtog en 150-årig fængselsstraf for sin adfærd. Skandalen rystede investeringsbankverdenen og ændrede livet for de mennesker og institutioner, der havde investeret deres opsparing hos Madoff.

I 1988 forsøgte fire ansatte på First National Bank of Chicago at stjæle i alt 70 millioner dollars midler fra tre separate konti: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company og United Airlines. De planlagde at opkræve kontiene med overtrækningsgebyrer og overføre pengene til østrigske bankkonti gennem tre separate overførsler. Medarbejderne blev arresteret af Federal Bureau of Investigation, efter at de uhyrligt store overtrækningsgebyrer blev markeret.

I 2012 dømte en domstol Allen Stanford til 110 års fængsel for misbrug af over 7 milliarder dollars. Den internationale Ponzi-ordning gav Stanford og hans medarbejdere kontrol over investorernes aktiver med løftet om afkast fra sikre investeringer. I stedet hævdede anklagere, at Stanford fik lommen med pengene og brugte dem til at finansiere en luksuriøs livsstil. Nogle af Stanfords investorer mistede alt, inklusive deres hjem, efter at en Securities and Exchange Commission (SEC) -undersøgelse landede Stanford i fængsel.

• "Underslæb." Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 11. august. 2018. academic-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• LII-personale. "Underslæb." LII / Legal Information Institute, Institut for Juridisk Information, 7. april. 2015, www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Tyveri." Det amerikanske justitsministerium, 18 dec. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Underslæb." Det amerikanske justitsministerium, 18 dec. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Possley, Maurice og Laurie Cohen. "70 millioner dollars bankstyveri er forsvundet" Chicago Tribune 19. maj 1988. Web.
• Krauss, Clifford. "Stanford dømt til 110-års sigt i $ 7 milliarder Ponzi-sager" New York Times 14. juni 2012.
• Henriques, Diana B. og Zachery Kouwe. "Fremtrædende erhvervsdrivende beskyldt for bedrageri af kunder" New York Times 11. december. 2008.
• Henriques, Diana B. "Madoff er idømt 150 år for Ponzi-ordningen" New York Times 29. juni 2009.