Den stigende mulighed for, at amerikanske virksomheder, uanset hvor små, vil have udenlandske leverandører eller kunder, gør det vigtigt, at de forstår rollen som Office of Foreign Asset Control Overholdelse. Virksomheder er ansvarlige for at følge OFAC-regler, der er designet til at stoppe terror og andre ulovlige midler fra at cirkulere.
Hvis du er i en branche med betydelig udenlandsk virksomhed, a lille virksomhedsejer, eller en person, der driver forretning, her er de fem vigtigste områder, du kan gøre dig bekendt med.
Office of Foreign Assets Control administrerer og håndhæver økonomiske sanktioner programmer primært mod lande og grupper af individer, såsom terrorister og narkotikasmuglere. Sanktionerne kan være enten omfattende eller selektive ved hjælp af blokering af aktiver og handelsbegrænsninger for at nå udenrigspolitiske og nationale sikkerhedsmål. Alle amerikanske personer (som ifølge lovlig definition inkluderer firmaer) skal overholde disse sanktioner - dette er betydningen af overholdelse.
Alle amerikanske personer skal overholde OFAC-regler, herunder alle amerikanske borgere og fastboende udlændinge uanset hvor de er beliggende, alle personer og enheder i De Forenede Stater, alle amerikanske enheder og deres udenlandske grene. I tilfælde af visse programmer, såsom dem, der vedrører Cuba og Nordkorea, skal alle udenlandske datterselskaber, der ejes eller kontrolleres af amerikanske virksomheder, også overholde dem. Visse programmer kræver også, at udenlandske personer, der er i besiddelse af amerikanske varer, skal overholde.
OFAC-landssanktioner og listebaserede sanktioner, herunder generelle licenser til undtagelser; relaterede dokumenter; og love, regler og forskrifter, der giver tilladelse til sanktionerne, er tilgængelige på OFAC Sanctions webside.
OFAC udgiver a liste over specielt udpegede statsborgere og blokerede personer ("SDN-liste"), der indeholder over 3.500 navne på virksomheder og personer, der er forbundet med sanktionsmålene. En række af de navngivne personer og enheder vides at flytte fra land til land og kan ende på uventede steder. Amerikanske personer er forbudt at håndtere SDN'er, uanset hvor de befinder sig, og alle SDN-aktiver er blokeret. Det er vigtigt at tjekke OFACs websted regelmæssigt for at sikre, at din SDN-liste er aktuel.