EN føderal regering program, der hjælper velhavende udlændinge med at få midlertidigt amerikansk statsborgerskab “grønne kort”Er lidt for let at narre, siger the U.S. Government Office Office (GAO).
Programmet kaldes EB-5 immigrantinvestorprogram. Det U.S. Kongres skabte det i 1990 som en økonomisk stimulansforanstaltning, men lovgivning finansiering af programmet forventes at udløbe den 11. december 2015, hvilket lader lovgivere kæmpe for at revidere og genoplive det. Et forslag ville hæve den krævede minimumsinvestering til op til 1,2 millioner dollars og samtidig beholde kravene til jobskabelse.
For at kvalificere sig til EB-5-programmet skal indvandreransøgere blive enige om at investere en million dollars i en amerikansk virksomhed, der skal skabe mindst 10 job eller $ 500.000 i en virksomhed beliggende i et område, der betragtes som landdistrikter eller har en arbejdsløshedsprocent på mindst 150% af det nationale gennemsnit sats.
Når de er kvalificerede, er immigrantinvestorerne berettiget til status som betinget statsborgerskab, så de kan bo og arbejde i USA. Efter 2 års ophold i USA kan de ansøge om at have betingelserne for
lovligt permanent ophold fjernet. Derudover kan de ansøge om fuldt ud amerikansk statsborgerskab efter 5 års ophold i USA.Så hvad er EB-5-problemer?
I en rapport anmodet af Kongressen, GAO fandt, at indsatsen fra Department of Homeland Security (DHS) opdager og forhindrer svindel i EB-5-visumet har manglet program, hvilket gør det vanskeligt at bestemme programmets faktiske positive indvirkning på økonomien, hvis nogen.
Svig i EB-5-programmet spænder fra deltagere, der overdriver jobskabelsestal til ansøgere, der bruger ulovligt indsamlede midler til at foretage deres indledende investeringer.
I et eksempel, der er rapporteret til GAO af U.S. Fraud Detection and National Security Directorate, skjulte en EB-5-ansøger sine økonomiske interesser i en række bordeller i Kina. Ansøgningen blev i sidste ende afvist. Narkotikahandel er en af de mest almindelige kilder til ulovlige investeringsfonde, der bruges af potentielle EB-5-programdeltagere.
Mens GAO ikke gav nogen detaljer af hensyn til national sikkerhed, er der også en mulighed for, at nogle ansøgere til EB-5-programmet kan have bånd til terroristgrupper.
Dog rapporterede GAO det U.S. Citizenship and Immigration Services, en DHS-komponent, stoler for stærkt på forældet, papirbaseret information, og skaber således "betydelige udfordringer" til dens evne til at opdage EB-5-programsvindel.
GAO bemærkede, at U.S. Securities and Exchange Commission rapporterede at få mere end 100 tip, klager og henvisninger, der vedrører mulige krænkelser af værdipapirsvig og EB-5-programmet fra januar 2013 til januar 2015.
Overvurderet succes?
Da USOIS blev interviewet af GAO, rapporterede US Citizenship and Immigration Services (USCIS), at fra 1990 til 2014, EB-5-programmet havde genereret mere end 73.730 job, mens det bidrog med mindst 11 milliarder dollars til U.S. Økonomi.
Men GAO havde et stort problem med disse tal.
Konkret anførte GAO, at "begrænsninger" i metoderne Citizenship and Immigration Services bruger til at beregne programmets økonomiske fordel kan forårsage, at agenturet "overdriver nogle økonomiske fordele, der stammer fra EB-5 Program."
For eksempel fandt GAO, at USCIS's metode antager, at alle immigrantinvestorer, der er godkendt til EB-5-programmet, vil invester alle de nødvendige penge, og at disse penge vil blive brugt fuldstændigt på den forretning eller de virksomheder, hvor de hævder at være investere.
GAOs analyse af faktiske EB-5-programdata afslørede imidlertid, at færre immigrantinvestorer med succes og fuldstændigt gennemførte programmet, end der blev godkendt i første omgang. Derudover er ”det faktiske investerede og anvendte beløb under disse omstændigheder ukendt, bemærkede GAO.